Российский « Киви Банк » лишился лицензии на осуществление банковских операций с 21 февраля. О соответствующем решении сообщается на сайте Центробанка . Регулятор объяснил его многочисленными случаями нарушения федерального законодательства.
В частности, финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В списке претензий приводятся обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе перевод средств в пользу криптообменников, поддержка нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также поиск новых способов обхода ограничений.
По состоянию на середину февраля «Киви Банк» занимал 89 место в банковской системе России . Он является участником системы страхования вкладов. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» .
Центробанк активно отзывал лицензии у банков во второй половине 2010-х годов, но в последние два года такая практика почти полностью прекратилась. В 2022 году лишены лицензии были только две организации, а в прошлом году — ни одной. Тем не менее решение было ожидаемым.
